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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Procurado pela reportagem do Constate, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Genero por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

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De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Por tratado com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

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De modo a o juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da possibilidade do poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

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Este Itaú nãeste possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

ESTES réus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

Por convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

A lista de denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este período de tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos pelo esquema por corrupçãeste.

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Cerqueira e Leite são os únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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