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Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição de propina para ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

Este pedido por prisão foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corréus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o período por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio por companhias laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.

Do convénio com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

As ordens por prisão contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes tais como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.

De modo a o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Muito mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e de outros nove investigados ‘usando o propósito do assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Procurado pela reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é parte da proceder, e qual a transação não envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

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Do entendimento usando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado para criar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não possui e nãeste teve qualquer ingerência na condução por uma leitura fantástica tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios do que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e que a liberdade Destes dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os 2 se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministfoirio Público

“Infere-se Destes autos de que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

ESTES rfoius responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação por dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”