Tudo sobre Mário Pagnozzi Júnior

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste” do processo.

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Cerqueira e Mário sãeste os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas de participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Por entendimento com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As ordens do prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius”.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato por deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor bem pequeno em comparaçãeste ao Completa recebido do banco’.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos por ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu read more vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

Os réus responderão por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro do instituiçãeste financeira e organização criminosa.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Procurado através reportagem do Constate, este Itaú disse em nota qual não é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo que este contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem os demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam estar em poder de alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.